ОТП, Райффайзен, ПУМБ та Приватбанк - названо найбільші банки-штрафники, які заплатили за порушення під час війни десятки мільйонів гривень.
Цієї весни найбільшими штрафниками в Україні стали великі системні банки, які активно обслуговують населення. На першому місці опинився ОТП Банк, який заплатив у березні-квітні 2023 року за свої порушення одразу 41,2 млн грн, Приватбанк увійшов до десятки, покараний на 2,7 млн грн.
Всі ці дані знаходяться в офіційних балансах усіх 65 банків, що діють у країні. Фінансисти регулярно подають їх до Нацбанку, а той після перевірки публікує у себе на сайті, що сталося цього тижня, - НБУ видав дані на 1 травня 2023 року.
"Країна" зібрала та проаналізувала дані про сплачені штрафи саме у березні-квітні 2023-го, оскільки 27 березня НБУ виписав групі банків пачку великих штрафів за порушення положень своєї постанови №18 — ключовий військовий документ Нацбанку, ухвалений 24 лютого 2022 року.
Саме в ньому містяться майже всі валютні заборони, а також обмеження на зняття готівки з карткових рахунків та багато іншого. З'ясувалося, що багато великих українських банків порушували ці обмеження, через що спочатку виник великий галас.
Однак НБУ не публікував жодних імен банків-порушників, і не надавав поіменну інформацію щодо штрафників із розмірами санкцій проти них. По ринку ходило безліч чуток про причетність до порушень найбільших банків країни. Під час цього нардеп Олександр Дубинський назвав ім'я одного з них — Райффайзен Банку, оштрафованого на 27,5 млн грн, що було підтверджено самим Нацбанком у відповідь на його запит.
Як з'ясувала "Країна" в опублікованих Нацбанком звітах, за цей період найбільші штрафи сплатила така десятка українських банків:
- ОТП Банк - 41,2 млн грн;
- Райффайзен Банк - 27,7 млн грн;
- Сенс Банк (колишній Альфа-Банк) - 26,2 млн грн;
- Креді Агріколь Банк – 11,1 млн грн;
- ПУМБ - 6,8 млн грн;
- МТБ Банк - 6,6 млн грн;
- А-Банк - 4,96 млн грн;
- Банк Південний – 4,8 млн грн;
- Приватбанк - 2,7 млн грн;
- Укрсиббанк - 2,5 млн грн.
Раніше стало відомо, що НБУ штрафуватиме обмінки та банки за відмову приймати стару та стару іноземну валюту.
Також ми повідомляли про те, що після скандалу з відвідувачкою кафе під час виконання пісні Лепса заклад був оштрафований за неправильні фінансові розрахунки.