Російський мільярдер Олег Дерипаска найняв колишнього главу контррозвідки нью-йоркського офісу ФБР Чарльза Макгонігала, щоб той знайшов у даркнеті активи одного з російських олігархів.
Це випливає з обвинувального висновку колишньому голові нью-йоркської контррозвідки. Американська прокуратура підозрює його у порушенні санкцій та відмиванні грошей.
Як випливає з обвинувального висновку, Макгонігал з 2016 року очолював конррозвідку в нью-йоркському офісі ФБР і на цій посаді брав участь у секретних розслідуваннях щодо російських олігархів, зокрема Дерипаски. Зокрема, він мав доступ до секретного списку бізнесменів, яких могли включити до списків санкцій через зв'язки з Кремлем.
У 2018 році Сергій Шестаков, колишній радянський і російський дипломат, який після відставки в 1993 році працював перекладачем в американському суді, познайомив Макгонігала, який тоді ще працював у ФБР, зі співробітником Дерипаскі, названим в обвинувальному висновку Агентом-1. Агент-1 теж колишній співробітник російського МЗС, якого у ЗМІ називали співробітником російських спецслужб.
Навесні чи влітку 2018 року Шестаков попросив Макгонігала допомогти Агенту-1 влаштувати доньку на практику до нью-йоркської поліції. Співробітник ФБР попросив свого знайомого допомогти, сказавши, що батько дівчини цікавий йому з низки причин. Макгонігал також попередив свого підлеглого у ФБР, що нібито хотів завербувати Агента-1, який міг бути співробітником спецслужб. У результаті дочка росіянина отримала "віп-підхід" у поліції. Сержант поліції, який співбесідував дівчину, пізніше доповідав керівництву і у ФБР, що дочка Агента-1 говорила про надзвичайно близькі стосунки з агентом ФБР, який надавав їй доступ до секретних документів.
У 2019 році Макгонігал пішов у відставку із ФБР. Після цього колишній офіцер та Шестаков представили Агента-1 співробітникам міжнародної юридичної фірми, яку російський мільярдер хотів найняти для оскарження санкцій. Під час переговорів Макгонігал літав на зустрічі з Дерипаскою до Лондона та Відня. У листуванні фігуранти справи не називали мільярдера на ім'я, використовуючи натомість вирази "наш друг з Відня", "клієнт з Відня", "людина". За підсумками переговорів Дерипаска підписав із юридичною фірмою договір, який не порушував санкції. Макгонігал залишився працювати в організації у справі мільярдера як консультант та розслідувач. Колишній співробітник отримував від Дерипаски 25 тисяч доларів на місяць, які проходили через юридичну фірму та компанію Шестакова. Робота з оскарження санкцій припинилася після початку пандемії у березні 2020 року.
Навесні 2021 року Агент-1 розпочав переговори з Макгонігалом та Шестаковим про можливість роботи безпосередньо на Дерипаску. У листуванні мільярдера знову не називали на ім'я, а лише "великий хлопець", "клієнт" і "ви знаєте хто". Дерипаска хотів найняти Макгонігалу та Шестакова, щоб вони провели приватне розслідування щодо іншого російського бізнесмена, який у обвинувальному висновку називається Олігархом-2. Насамперед мільярдер хотів знати про зв'язок Олігарха-2 з однією з російських корпорацій, контроль над якою хотів отримати сам Дерипаска. Також мільярдер хотів дізнатися про наявність у конкурента активів за межами Росії та другого громадянства.
У серпні 2021 року Макгонігал, Шестаков та Агент-1 підписали контракт. Згідно з документом, гроші йшли Макгонігалу та Шестакову від зареєстрованої на Кіпрі корпорації через компанію в Нью-Джерсі, зареєстровану на друга колишнього офіцера ФБР. Вони мали отримувати понад 41 тисячу доларів на місяць і ще понад 51 тисячу доларів після підписання договору. У звинувачення є підтвердження переведення авансу та ще чотирьох щомісячних переказів із серпня по листопад 2021 року.
У звинуваченні наголошується, що Макгонігал почав брати участь у діяльності компанії з Нью-Джерсі, через яку він отримував гроші від Дерипаски ще під час роботи у ФБР.
Макгонігал одного разу зізнався Шестакову, що не сказав другові про отримання грошей через його організацію, а Шестаков підробив його підпис для контракту. Коли друг спитав Макгонігала, чому через його фірму почали йти платежі з російського банку, колишній офіцер сказав, що займається легальною роботою для багатого російського хлопця.
У жовтні 2021 року підрядник МакГонігала повідомив колишньому фебеєрівцю, що знайшов у дарк-вебе дані про наявність прихованих активів на 500 мільйонів доларів у конкурента Дерипаскі, а також іншу інформацію, яка може зацікавити мільярдера.
Робота Макгонігал з Дерипаскою закінчилася в листопаді 2021 року, коли агенти ФБР прийшли з обшуком до обвинувачених. У звинуваченні наголошується, що незадовго до обшуків Шестаков зустрічався в ресторані на Манхеттені з агентами ФБР і в ході бесіди намагався приховати деталі про відносини з Макгонігалом та Агентом-1, зокрема заявивши, що ніколи не вів бізнесу зі співробітником Дерипаскі.
Раніше ми повідомляли, що влада США заарештувала колишнього високопоставленого співробітника ФБР Чарльза Макгонігала, який брав участь у розслідуванні контактів кампанії колишнього президента США Дональда Трампа з Росією під час виборів 2016 року.
Також ми писали, що в Україні Мін'юст подав до Вищого антикорупційного суду позов про вилучення на користь держави активів, пов'язаних із Дерипаскою.