Госбюро расследований открыло уголовное производство против ряда лиц и участников украинского фондового рынка, которые отмывали деньги через операции с облигациями внутреннего госзайма (ОВГЗ).
Об этом сообщает Finbalance со ссылкой на постановление Печерского суда Киева.
Согласно преступной схеме, физические лица через посредников продавали юрлицам гособлигации по завышенным ценам, а затем выкупали их обратно по заниженным ценам. Таким образом, у этих граждан формировался инвестиционный доход, а у компаний, которым они продавали облигации - инвестиционный убыток.
Компании могли уменьшать свои налоговые обязательства перед государством, а физические лица получали легальный источник дохода, то есть отмывали деньги.
Злоупотребление происходили сразу на нескольких украинских биржах: "Украинской бирже" и "Фондовой биржи ПФТС". К злоупотреблениям также причастны должностные лица этих бирж.
Как сообщала "Страна", по данным НБУ, Украина осенью может выпустить $1 млрд еврооблигаций.
Еще мы писали, что Минфин продолжает занимать через облигации рекордные объемы денег.