В США обвинение требует конфискации имущества бывшего руководителя президентской кампании Дональда Трампа политтехнолога Пола Манафорта и его партнера Ричарда Гейтса.
Об этом говорится в тексте обвинения, размещенном на сайте Министерства юстиции США.
Имущество, которое предлагают конфисковать, включает четыре объекта недвижимости в Нью-Йорке и Вирджинии.
С 2006 по 2015 годы Манафорт и Гейтс выступали незарегистрированными агентами и вели многомиллионную лоббистскую кампанию в Соединенных Штатах по заказу правительства Украины, Партии регионов, Виктора Януковича и Оппозиционного блока.
Обвинение заявляет, что Манафорт вел роскошную жизнь в США, уклоняясь от уплаты налога на доход.
В результате работы по Украине, Манафорт и Гейтс получили десятки миллионов долларов дохода. Эти деньги они незаконно использовали для приобретения предметов роскоши для себя и своей семьи, недвижимости на миллионы долларов, товаров и услуг, и финансирования других расходов.
Манафорт скрывал источник происхождения денег от Министерства финансов США, Министерства юстиции США и других, а также предоставлял ложную информацию банкам.
Для того, чтобы скрыть эти выплаты от властей США, с 2006 по 2016 годы, Манафорт и Гейтс отмывали средства используя ряд американских и иностранных компаний, партнерств и скрытые банковские счета, в частности, на Кипре.
В то же время, они неоднократно информировали своих налоговых бухгалтеров об отсутствии у них иностранных счетов, пытаясь скрыть доходы от налоговой службы США.
Через оффшорные счета, фигурирующие в обвинении, в общем прошло более 75 миллионов долларов. Из них Манафорт отмыл более 18 миллионов, а Гейтс – 3 миллиона.
Гейтс помогал Манафорту получать деньги из оффшорных счетов, утверждает обвинение. Он также пользовался этими счетами для финансирования личных расходов, включая ипотеку, оплату за обучение детей, декорирование своей резиденции в Вирджинии.
Манафорт использовал всего 32 учреждения в своих схемах, включая Европейский Центр по современной Украине, созданный в 2012 году в Бельгии, чтобы представлять Партию регионов и Януковича.
В феврале 2012 года, Манафорт и Гейтс наняли две компании из Вашингтона, названия которых не раскрываются, для того, чтобы лоббировать в США. Сообщается, что эти неназванные компании предоставили подробную информацию о лоббистской деятельности политтехнолога.
Среди прочего, эта деятельность включала лоббизм в Конгрессе относительно санкций США и выборов в Украине. В одном из эпизодов говорится, что Манафорт и Гейтс тайно заплатили 4 миллиона долларов из оффшорных счетов за отчет о заключении политического соперника Януковича - Юлии Тимошенко.
Ранее "Страна" сообщала, что Манафорту предъявили обвинение по 12 пунктам. Заговор против США и отмывание денег.
Также "Сорри, но это было год назад". Трамп ответил на обвинения против Манафорта.